La UIF refuerza el sistema antilavado

Mediante la resolución UIF N° 6/2022, los sujetos obligados del sector financiero, de mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes.

La medida publicada hoy por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el Boletín Oficial modifica criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018, refuerza la Debida Diligencia del Cliente.

La resolución UIF N° 6/2022, que se adecua a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fortalece las herramientas de control que habían sido desarticuladas por las normas precitadas.