La Fed multa al banco más grande de Alemania con 186 millones de dólares

Entre otras cosas, el banco central estadounidense alegó que los controles internos antilavado en la relación de la entidad alemana con la sucursal de Danske Bank en Estonia fueron «deficientes».

La Reserva Federal de EE.UU. (Fed, por sus siglas en inglés) informó el miércoles que ha impuesto una multa al banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, su sucursal en Nueva York y otras filiales en el país norteamericano por valor de 186,4 millones de dólares por no tomar suficientes medidas para prevenir el lavado de dinero.

«La Junta [de la Fed] determinó que Deutsche Bank hizo insuficientes progresos de corrección tras las órdenes de consentimiento de 2015 y de 2017, y que los controles internos de prevención de lavado de dinero y los procesos de gobernanza fueron deficientes en su anterior relación con la sucursal estonia de Danske Bank», explicó el banco central estadounidense en un comunicado publicado el miércoles.

En este contexto, la Fed instó a la entidad financiera alemana a dar prioridad al cumplimiento de las órdenes, ya que, de lo contrario, tendría que hacer frente a sanciones «adicionales e intensificadas».

En un comunicado, Deutsche Bank asegura estar comprometido para abordar los fallos identificados por el banco central «en un futuro cercano», al tiempo que recalcó que, gracias a las medidas tomadas para un mejor del control de lavado de dinero en los últimos años, creen estar «bien posicionados para cumplir con las expectativas de nuestros reguladores».

En 2019, la Fed abrió una investigación sobre el papel del banco alemán en transacciones por valor de 227.000 millones de dólares realizadas a través de la sucursal de Danske Bank en Estonia entre 2007 y 2015. El año pasado, la entidad danesa llegó a un acuerdo con las autoridades de EE.UU. y de Dinamarca para resolver el caso mediante el pago de 2.059 millones de dólares.